防逃税洗钱 欧盟拟加强“黄金护照”监管
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(原标题:日前,欧盟委员会(EU Commission)已告知欧盟各国加强对“黄金护照”的监管。“黄金护照”是指非欧盟公民通过投资获得欧盟公民身份。


防逃税洗钱 欧盟拟加强“黄金护照”监管
拥有欧盟公民身份就意味着可以在欧盟大部分国家自由出入,轻松进入单一市场(即共同市场)和享受其它权利。

该委员会计划对那些用大笔投资换取“黄金签证”,乃至居留权的交易进行更密切监督。委员会认为,这种交易可能会被滥用于逃税和洗钱。
 
拥有欧盟公民身份就意味着可以在欧盟大部分国家自由出入,轻松进入单一市场(即共同市场)和享受其它权利。
 
目前有20个欧盟成员国提供这种用投资买护照的机会。
 
塞浦路斯、马耳他和保加利亚向在该国进行充分投资的非欧盟公民签发护照。有钱的外国人可以花1~2百万欧元(约合87万英镑;110万美元)买一本这些国家的护照。
 
上述这些国家,以及其它17个欧盟成员国和英国,也向投资者授予居住权。有了居住权就意味着最终可能获得公民身份。
 
 
委员会在最近一份报告中表示,没有足够的信息来说明这些交易是如何进行的。它正在着手建立一个专门的团队对这些交易进行监督,并促进信息共享。
 
“黄金签证”的受益者主要是中国人
 
来自英国内政部的数据显示,在过去的10年中,英国共发放了3千个投资移民签证,其中60%发给了中国人和俄罗斯人。2017年英国发放的355个投资移民签证中,来自中国的申请者以116人获批排名全球第一, 第二名是俄罗斯,共52人获批。
 
“这些项目可是大生意。在过去十年中,通过这些交易,大约250亿欧元(约合220亿英镑; 280亿美元)的直接外资流入欧盟。”反腐败组织世界透明组织(Transparency International)表示。
 
欧盟委员会将主要从三方面加强监管
 
欧盟司法专员尧罗娃(Vera Jourova)认为,获得欧盟成员国国籍的人“必须与相关成员国有实质的联系”。
 
“我们希望在如何授予国籍方面增加透明度,并希望成员国之间进行更多的合作。欧盟不应该存在薄弱环节,可以让人在那里找到最宽松的交易机会。”
 
委员会称它要关注几个方面的问题:
 
安全性:对申请人的审核不够健全,欧盟对自己的中央信息系统,如申根信息系统(SIS),利用不够。
 
洗钱:额外的检查,即所谓的“尽职调查”——是确保欧盟反洗钱规则不被规避的必要条件。
 
逃税:必须进行监督和报告,以确保个人不会利用这些交易机会获得税收优惠。
 
透明度和信息:缺乏关于交易如何运作的明确信息,包括申请、批准或拒绝的数量以及申请人的来源;欧盟各国未能就申请人的信息做相互之间的通报。


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本文作者:柠萌
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